证券代码：300938 证券简称：信测递次 公告编号：2024-117
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测递次工夫行状股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的实质简直、准确、完竣，莫得失实
记录、误导性述说或紧要遗漏。
零散教唆：
收盘价低于当期转股价钱的 85%。凭证《深圳信测递次工夫行状股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）
的相关法例，在本次刊行的可调遣公司债券存续时期，当公司股票在职意衔接三
十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权建议转股价钱向下修正有贪图并提交公司推动大会审议表决。如后续触发
转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价
格，并实时履行信息清晰义务。敬请遍及投资者注视投资风险。
一、可转债基本情况
（一） 可转债刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会证监许可[2023]1895 号文原意注册，深圳信测标
准工夫行状股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对
象刊行了 5,450,000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 54,500.00
万元。经深交所原意，公司 54,500.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 11 月 29 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。运转转股
价钱为 36.89 元/股。
（二） 可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行收场之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个交游日（2024 年 5 月 15 日）起至可调遣公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时期付
息款项不另计息）。可调遣公司债券抓有东谈主对转股好像不转股有遴荐权，并于转
股的次日成为公司推动。
（三） 转股价钱历次调节的情况
本次刊行的可转债的运转转股价钱为 36.89 元/股，收场本公告清晰日，转股
价钱历次调节情况如下：
以公司实施权力分拨股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向
推动每 10 股派发现款股利 3.30 元东谈主民币（含税）；同期以老本公积金转增股本，
每 10 股转增 4.5 股。所有这个词现款分成 34,972,413.96 元（含税），股本展望转增
鉴于上述原因，凭证召募讲解书的商定，“信测转债”的转股价钱将作念相应的
调节，调节前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/股，调节后转股价钱为 25.76 元/
股，调节后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起顺利。具体调节情况详见公司于
（公
告编号：2024-077）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭证《召募讲解书》的相关法例，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时期，当公司股票在职意衔接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有贪图并提交公司推动大会审议表决。
上述有贪图须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调遣公司债券的推动应当避开。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调节日及之后的交游
日按调节后的转股价钱和收盘价狡计。
（二）修正要领
公司决定向下修正转股价钱时，须在深圳证券交游所网站和允洽中国证监会
法例条件的信息清晰媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股时期等联系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正
日）起，首先规复转股央求并执行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或以后、调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱执行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
自 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 16 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘
价低于当期转股价钱的 85%（即 21.89 元/股），若后续公司股票收盘价钱链接
低于当期转股价钱的 85%，展望可能触发“信测转债”转股价钱向下修正条件。
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可调遣公司债券》等
相关法例，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开
董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前清晰修正好像不修正
可转债转股价钱的教唆性公告，同期按照《召募讲解书》的商定实时履行后续审
议要领和信息清晰义务。
四、其他事项
投资者如需了解“信测转债”的相关条件，请查询公司于 2023 年 11 月 7 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《深圳信测递次工夫行状股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲解书》全文。
敬请遍及投资者注视投资风险。
特此公告。
深圳信测递次工夫行状股份有限公司
董事会
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